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反洗钱竞赛案例题
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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折,应对李某和其女儿进行身份初次识别。

正确

错误

答案:A

解析:《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十八条居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别

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某个与我行存在合作关系的外资代理行,已被上报可疑交易报告,下列做法不正确的是()。
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2021年8月7日,个体户骆某美向他行客户骆某祥累计转账人民币达(),需要报送大额交易报告。
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某客户通过超级柜台提交业务办理申请,筛查产生预警后,应()。
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我行收到某客户一笔将款项汇往委内瑞拉的汇款申请,经办行应采取下列哪种措施?
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经查询个人客户方某已被我行上报可疑交易报告且报告级别为一般可疑,其洗钱风险等级不得为()。
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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动,可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。
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某客户A洗钱风险等级为中风险,其可以办理我行国际信用证业务。
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小伟作为某网点兼职反洗钱工作人员,应当承担以下工作()。
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某客户货物贸易业务触发加强型尽职调查条件,其货物运输船只疑似涉及制裁,经办行需对该船只( )12个月内的历史航线进行筛查
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某网点在ITS系统中受理一笔跨境汇出汇款业务,汇款人GOMEZ MARIN LTDA命中OFAC SDN名单,汇款行THE AGRICULTURE BANK OF CHINA命中SOE名单,收款人:TBC HOLDINGS CO.,LTD未产生命中记录,收款行VTB BANK OAO命中OFAC SSI名单。请判断其中会产生制裁名单预警的要素有哪些?()
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判断题

个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折,应对李某和其女儿进行身份初次识别。

正确

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答案:A

解析:《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第十八条居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别

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某个与我行存在合作关系的外资代理行,已被上报可疑交易报告,下列做法不正确的是()。
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2021年8月7日,个体户骆某美向他行客户骆某祥累计转账人民币达(),需要报送大额交易报告。
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某客户通过超级柜台提交业务办理申请,筛查产生预警后,应()。
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我行收到某客户一笔将款项汇往委内瑞拉的汇款申请,经办行应采取下列哪种措施?
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经查询个人客户方某已被我行上报可疑交易报告且报告级别为一般可疑,其洗钱风险等级不得为()。
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某公司发现该公司职员李某参与洗钱活动,可以向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。
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某客户A洗钱风险等级为中风险,其可以办理我行国际信用证业务。
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小伟作为某网点兼职反洗钱工作人员,应当承担以下工作()。
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某客户货物贸易业务触发加强型尽职调查条件,其货物运输船只疑似涉及制裁,经办行需对该船只( )12个月内的历史航线进行筛查
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某网点在ITS系统中受理一笔跨境汇出汇款业务,汇款人GOMEZ MARIN LTDA命中OFAC SDN名单,汇款行THE AGRICULTURE BANK OF CHINA命中SOE名单,收款人:TBC HOLDINGS CO.,LTD未产生命中记录,收款行VTB BANK OAO命中OFAC SSI名单。请判断其中会产生制裁名单预警的要素有哪些?()
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