已在我行开户的个人客户陈某，欲再次开户，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定，网点需对其开展加强型尽职调查。调查分析客户的（）信息，是识别客户身份的方法之一。

解析：《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》第十八条 加强型尽职调查（一）13.实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士；关联人员为特定自然人的应开展加强型尽职调查

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》 第二十八条 涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）（全球反洗钱中心）征询合规意见。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第六十一条 对于调查或协查原因为涉及洗钱的，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。需上报新报告的，按相关规定上报可疑交易报告，并发送风险提示至本机构客户主管部门牵头采取相应的后续控制措施。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第二十七条 名单制裁适用于被列入制裁名单中的特定个人、实体、政府、组织、船只等，因涉及制裁项目不同，针对命中制裁名单的个人或实体的制裁指令存在不同。
SDN名单制裁对象包括被列入名单的个人、实体，以及被SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体等。根据本行风险偏好的有关原则，涉及业务按以下规定办理：
（一）在存在美国司法管辖权的情况下，不得向SDN名单制裁对象提供任何金融服务。（二）无论是否存在美国司法管辖权，不得向以下SDN名单制裁对象提供金融服务：
1.制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者。
2.制裁项目标记为“SDNT”或“SDNTK”的贩卖毒品者。
3.制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织。
4.制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员。
5.制裁项目标记为“CYBER”、“CYBER2”的参与严重恶意网络行为的人。

解析：《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》第一百Ο二条 对于需提交风险审批的事项，应由经办机构开展客户制裁风险尽职调查，完成制裁风险尽职调查问卷，充分分析制裁风险情况后，提交审批。

解析：《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》第三十三条 加强型尽职调查的操作流程（五）调查分析客户交易对手、交易背景、交易动机的合理性，了解客户经营状况和收入来源，要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交易资金来源的合法性等，加强对其金融交易活动的监测分析。

解析：《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》二、审慎办理阿联酋预收预付汇款（二）对于阿联酋的预收预付汇款，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及总行大客户部可对同时满足以下条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。
１．客户与我行合作跨境业务一年（含）以上，未发现涉及制裁交易。
２．客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求。
３．客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下。
４．客户为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上。
５．客户为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业。

解析：《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》第五十一条 对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》第十七条 行业（含职业）基本要素是指客户所属行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性。可参考因素如下：
（一）公认具有较高洗钱风险的行业。客户所属行业为我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准规定应纳入反洗钱监管范围的行业，风险程度较高。
（二）与特定洗钱风险的关联度。客户或其实际控制人、受益所有人、亲属、关系密切人等属于外国政要，风险程度较高。
（三）现金密集行业。客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等现金密集型行业，风险程度较高。。

解析：《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》第三十四条 第三十四条 办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证（包括增加信用证金额、延长信用证付款期限、延长信用证有效期、运输单据改为非物权单据、进口商品改变等情况），客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为禁止类、高风险类。办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为禁止类。