答案:A
答案:A
A. 1个月
B. 3个月
C. 半年
D. 1年
A. 个人客户现金购买实物产品且交易额在1万(含)以上的,应进行客户身份初次识别。
B. 对客户风险等级为高风险类的客户且(现金)交易额在1万元(含)以上或转账交易额在5万元以上的,按规定采取加强型尽职调查。
C. 个人客户办理贵金属业务应进行客户持续识别,购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元(含)以上的,存金通1号提货重量在200克(含)以上或存金通2号提货金额在人民币5万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。
D. 由他人代理的,如代理人为非我行客户,则必须先在CIF中登记客户信息,再办理业务。
A. 次日
B. 下一个工作日
C. 第二个工作日
D. 第三个工作日
A. 现金
B. 重空
C. 有价单证
D. 假币
E. 贵金属
A. 蓝牙K宝
B. 音频K宝
C. K令
D. 口令卡
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 个人结汇
B. 个人购汇
C. 购汇
D. 个人外汇买卖