45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 敲诈勒索罪
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91.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。
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48.义务机构应设置严格的场景限制,除( )以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。
A. 司法查询
B. 内部审计检查
C. 执法检查
D. 反洗钱行政调查
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57.金融行动特别工作组FATF是致力于打击( )的政府间国际组织?
A. 洗钱
B. 金融犯罪
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 恐怖融资
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78.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标下列说法正确的是( )
A. 合规性指标共40项
B. 在合规性指标中,核心指标有5项
C. 有效性指标共11项
D. 有效性指标中没有核心指标
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3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 及时性
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78.按照人民银行的规定,各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。
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89.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,( )。
A. 更好统筹国内国际两个大局统筹
B. 国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
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17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
A. 中止为客户办理业务
B. 终止与客户的业务关系
C. 暂停与客户的业务关系
D. 拒绝客户的业务请求
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43.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定结合内部控制制度相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
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