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95.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。

A、　年龄、经验、专业素质及职业道德

B、　资质、岗位、专业素质及职业道德

C、　年龄、经验、专业素质及职业道德

D、　资质、经验、专业素质及职业道德

答案：D

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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

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15.制定反洗钱战略要以( )为导向

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4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

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98.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

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91.中国于( )年成为金融行动特别工作组FATF正式成员?

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54.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。

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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。

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16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

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11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

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90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

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95.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。

A、　年龄、经验、专业素质及职业道德

B、　资质、岗位、专业素质及职业道德

C、　年龄、经验、专业素质及职业道德

D、　资质、经验、专业素质及职业道德

答案：D

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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

A. 正确

B. 错误

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15.制定反洗钱战略要以( )为导向

A. 　国际标准

B. 　实际问题

C. 　风险评估

D. 　法律规范

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4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 正确

B. 错误

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98.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施

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91.中国于( )年成为金融行动特别工作组FATF正式成员?

A. 2006

B. 2007

C. 2008

D. 2012

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54.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。

A. 2016年12月09日

B. 2017年07月01日

C. 2017年01月01日

D. 2007年07月01日

点击查看答案

15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

点击查看答案

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

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