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29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

 《中华人民共和国反洗钱法》

 《中华人民共和国中国人民银行法》

 《中华人民共和国商业银行法》

 《中华人民共和国反恐怖主义法》

答案:ABD

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66.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
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7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。
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95.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
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66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
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59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是
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23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
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36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:
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9.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
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88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?
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29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

 《中华人民共和国反洗钱法》

 《中华人民共和国中国人民银行法》

 《中华人民共和国商业银行法》

 《中华人民共和国反恐怖主义法》

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7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。
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95.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
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66.金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
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59.下列关于美国对虚拟货币监管说法正确的是
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23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
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36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:
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9.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
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88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?
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