A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F、 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G、 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案：ABCDEFG
A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F、 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G、 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案：ABCDEFG
A. 通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化。
B. 通过购买贵金属进行洗钱
C. 通过购买房产进行洗钱
D. 通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 开发
B. 设计
C. 测试
D. 使用
A. 行政处罚
B. 刑事处罚
C. 行政处分
D. 行政拘留
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 实地查访。
D. 向中国人民银行核实。
A. 采集、分析与报告
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集与分析
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪
D. 金融诈骗犯罪
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 正确
B. 错误
