A、 政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B、 非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C、 非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
D、 企查查提供的客户信息、数据或者资料
答案:ABC
A、 政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B、 非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C、 非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
D、 企查查提供的客户信息、数据或者资料
答案:ABC
A. 业务关系结束后
B. 交易撤销后
C. 账户销户后
D. 交易结束后
A. 正确
B. 错误
A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。
B. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
C. 在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D. 以上答案都正确。
A. 2007年06月21日
B. 2007年08月01日
C. 2007年07月01日
D. 2006年07月01日
A. 金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。
B. 金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。
C. 金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
D. 金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员。
A. 逃税洗钱
B. 逃税
C. 骗取进出口退税
D. 虚开增值税发票
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入和支出双边累计
D. 资金收入或者支出单边累计
A. 正确
B. 错误
A. 币值波动剧烈
B. 交易容量有限
C. 相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢
D. 相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势