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53.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

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答案:A

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79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:
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31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取( )。
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90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。
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79.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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22.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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60.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪
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3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
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43.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定结合内部控制制度相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
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39.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重。
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97.下列说法正确的有( )
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53.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

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79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:
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31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取( )。
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90.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。
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79.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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22.在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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60.2001年刑法修正案(三)第7条将毒品犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪
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3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
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43.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定结合内部控制制度相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
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39.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重。
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