75.报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况,双边累计计算并报告。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　对反洗钱合规工作重视程度仍然不够

B. 　反洗钱合规意识缺失、风险意识淡薄

C. 　反洗钱工作表面合规、实质低效

D. 　大额可疑交易报告合规问题多

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　客户审查

B. 　了解你的客户

C. 　客户风险管理

D. 　客户尽职调查

A. 正确

B. 错误

A. 　建立业务关系时的身份识别

B. 　交易监测和客户身份持续识别

C. 　客户风险等级分类管理

D. 　强化识别客户身份

A. 　七国集团(G7)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　二十国集团(G20)