1、()是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 反洗钱
B. 洗钱
C. 洗钱行为
D. 典型洗钱
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59、营业网点负责人对辖内营业网点(含社本部)的安全保卫工作情况和制度落实情况,必须坚持每月3次的安全自查(主持工作的领导每月至少1次亲自自查),在国家法定节假日和国家重大活动期间,必须做到随时检查,并做好检查记录(内容要详细)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b2c.html
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50、若需变更支取证件,柜员既可以通过更改支取方式交易办理,也可以通过账户信息维护交易来变更。
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36、对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的,授信审批部门应审核在此期间借款人是否发生不利的重大风险变化情况。
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76、普通卡可以直接升级到贵宾卡。
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137、以下哪项是借记卡与贷记卡最显著的区别()
A. 贷记卡的卡号是凸印的,而借记卡的卡号有可能是平面印刷的
B. 贷记卡可以透支,而借记卡不可以透支
C. 贷记卡有激光防伪标志,借记卡不一定有
D. 贷记卡有有效期,而借记卡不一定有
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87、增设、变更或撤销内部非标准账户,可由农信系统各级会计机构根据实际需要按会计事权划分的原则自行处理。
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285、在智能柜员机上办理业务,联网核查时提示用户不存在,应如何操作?
A. 用虚拟柜员号登陆身份联网核查系统开启权限。
B. 用虚拟柜员号登陆柜面系统开启权限
C. 用虚拟柜员号登陆指纹系统开启权限
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123、办理个人活期转账提供的附件资料有()。
A. 转单位结算账户:进账单、付款人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件(大于行社报备金额)
B. 转个人结算账户:付款人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件(大于行社报备金额)
C. 若经办人非付款人本人,金额大于20万元(含)时须提供代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件
D. 金额大于行社报备金额时需要提供相关有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-4268-c045-f1f0330f7b08.html
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282、在农村普惠金融服务点上办理跨行转账业务时,持卡人无须支付手续费。
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