金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

A. 预约

B. 兑换

C. 余量

D. 回购

A. 重要凭证

B. 有价单据

C. 有价单证

D. 重要单证

A. 用于日常结算，例如：生意往来、日常消费、存取款、缴费、还款

B. 用于购买理财、资金等投资行为

C. 用于代发工资

A. 正确

B. 错误

A. 二分之一（含）以上

B. 四分之三（含）以上

C. 五分之三（含）以上

A. 汇票专用章

B. 结算专用章

C. 业务公章

D. 业务章

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每周

A. 境内依法设立的企业法人

B. 境内依法设立的非企业法人

C. 境内依法设立的个体工商户

D. 境内居民