NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作，切实遵循反洗钱合规性要求，严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作，防范洗钱风险。

A. 预约

B. 兑换

C. 余量

D. 回购

A. 核实客户真实性和有效性，重点核实客户实际经营范围和客户身份证明文件的经营范围是否相符

B. 核实客户注册地址或经营地址的真实性

C. 核实开户意愿的真实性

D. 遵照“了解你的客户”原则协助客户提供并核实开户证件及相关信息

E. 对异地客户、异常客户采取上门核实、面签等核实方式

F. 核实客户受益所有人和实际控制人等信息

A. 打包贷款

B. 议付

C. 福费廷

D. 买方押汇

E. 卖方押汇

A. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等。

B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等。

C. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单。

D. 异地客户拒绝提供暂住证。

A. 开户用途真实合理

B. 提供本人实名制的有效身份证件

C. 需提供其他辅助资料

A. 现金区二道门备用钥匙

B. 自助设备备用密码信封

C. 现金尾箱锁备用钥匙

D. 凭证库备用钥匙

E. 保险柜钥匙

A. 账户资金集中转入，集中转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误