客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A. 两者都可以发放贷款

B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款

C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款

D. 两者都不予发放贷款

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

A. 正确

B. 错误

A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改

B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 真实命中制裁名单

B. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

C. 真实命中涉恐名单

D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A. 拥有超过20%合伙权益的自然人

B. 拥有超过25%合伙权益的自然人

C. 拥有超过35%合伙权益的自然人

D. 拥有超过50%合伙权益的自然人

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）