相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起或者自被冻结财产解冻之日起至少留存（ ）年。

A. 客户准入筛查

B. 各类金融性交易实时筛查

C. 存量客户回溯筛查

D. 历史交易回溯筛查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 正确

B. 错误

A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策

B. CCS等级为“高风险类”

C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致

D. 境外人士

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 2

B. 5

C. 10

D. 20

A. 反洗钱平台

B. CCS

C. 制裁风险智能管控平台

D. BOEING系统