《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 四年

A. 正确

B. 错误

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 个人账户因误操作导致密码锁定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 正确

B. 错误

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

C. 联合国安理会制裁决议中所列名单

D. 美国OFAC制裁名单

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 不具备法人资格的专业服务机构

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户