A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 正确
B. 错误
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行高层
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
A. 客户准入筛查
B. 各类金融性交易实时筛查
C. 存量客户回溯筛查
D. 历史交易回溯筛查
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 四年
A. 直接或间接拥有超过15%公司股权或表决权的自然人
B. 直接或间接拥有超过20%公司股权或表决权的自然人
C. 直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人
D. 直接或间接拥有超过35%公司股权或表决权的自然人
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转
A. 正确
B. 错误
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
