A、经高管层批准或授权
B、进一步深入了解客户财产和资金来源
C、在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
D、提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批
答案：ABC
A、经高管层批准或授权
B、进一步深入了解客户财产和资金来源
C、在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
D、提交一级分行反洗钱合规管理委员会审批
答案：ABC
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行高层
A. 正确
B. 错误
A. 对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B. 组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C. 配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D. 配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 客户准入筛查
B. 各类金融性交易实时筛查
C. 存量客户回溯筛查
D. 历史交易回溯筛查
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C. 联合国安理会制裁决议中所列名单
D. 美国OFAC制裁名单
