对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应：

A. 对

B. 错

A. 《金融违法行为处罚办法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 《外资金融机构管理条例实施细则》

A. 武装警察身份证件

B. 工作证

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 来往大陆通行证

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 住所地或者工作单位地址、联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. 发证机关

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 对

B. 错