A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的，是否已上报。
答案：ABCD
A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的，是否已上报。
答案：ABCD
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
A. 对
B. 错
A. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
B. 乙某于2009年3月15日存入一年期定期存款19万9千元，并于2010年3月16日取出该笔存款本息后，将该笔存款本息转存到其在另一家银行开立的活期账户
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车
D. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账200万日元
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 离析阶段
B. 处置阶段
C. 整合阶段
D. 归集阶段
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D. 为打击反洗钱活动提供依据
A. 对
B. 错
A. 客户及相关人员和机构的身份识别
B. 业务关系识别
C. 交易目的和性质识别
D. 代理行识别
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
