为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地

A. 反洗钱内控制度必须结合业务

B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A. 对

B. 错

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. 介绍信

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 帐户及存取款特征

B. 电子汇兑特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 立即向当地公安机关报告

B. 立即向中国人民银行当地分支机构报告

C. 立即向中国人民银行总行报告

D. 立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 调查可疑交易活动

B. 需要进一步核查的

C. 经中国人民银行或者其省级分支机构批准。

D. 调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料