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反洗钱反洗钱反洗钱
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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：( )

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

答案：C

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反洗钱反洗钱反洗钱
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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da600b.html
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金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da600d.html
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FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da601f.html
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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6030.html
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当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-bc70-c07f-52a228da6021.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d3e0-c07f-52a228da6003.html
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-df98-c07f-52a228da6007.html
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-faf0-c07f-52a228da6012.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da6024.html
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da6012.html
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反洗钱反洗钱反洗钱
题目内容
(
单选题
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反洗钱反洗钱反洗钱

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：( )

A、“由钱及人、由案及案”

B、“由钱及人、由人及案”

C、“由钱及人、由人及案、由案及案”

D、“由钱及人、由案及人”

答案：C

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反洗钱反洗钱反洗钱
相关题目
客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

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FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da601f.html
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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-ef38-c07f-52a228da6030.html
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当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）。

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-bc70-c07f-52a228da6021.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d3e0-c07f-52a228da6003.html
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-df98-c07f-52a228da6007.html
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-faf0-c07f-52a228da6012.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da6024.html
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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