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反洗钱反洗钱反洗钱
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自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定:向存款人提供( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

A、实时到账

B、普通到账

C、次日到账

D、隔日到账

答案:ABC

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反洗钱反洗钱反洗钱
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收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-eb50-c07f-52a228da6003.html
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金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:( )
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FATF的指引最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6016.html
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反洗钱法规定,( )应该履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da600e.html
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义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cff8-c07f-52a228da6023.html
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6026.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-d7c8-c07f-52a228da6021.html
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以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 》(银发〔2018〕164 号)关于基金机构的受益所有人的识别要求。
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在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6011.html
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客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于( )将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da6029.html
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反洗钱反洗钱反洗钱
题目内容
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反洗钱反洗钱反洗钱

自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定:向存款人提供( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

A、实时到账

B、普通到账

C、次日到账

D、隔日到账

答案:ABC

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反洗钱反洗钱反洗钱
相关题目
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施( )。

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

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金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:( )

A. 应当指定专人负责反洗钱工作

B. 配备必要的管理人员和技术人员

C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D. 应当建立专门的反洗钱部门

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FATF的指引最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱法规定,( )应该履行反洗钱义务。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-dbb0-c07f-52a228da600e.html
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义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-cff8-c07f-52a228da6023.html
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在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6026.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

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以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 》(银发〔2018〕164 号)关于基金机构的受益所有人的识别要求。

A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

B. 拥有超过 25%权益份额的自然人

C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人

D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人

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在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-f320-c07f-52a228da6011.html
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客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于( )将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e815-03a9-c828-c07f-52a228da6029.html
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