A、实时到账
B、普通到账
C、次日到账
D、隔日到账
答案:ABC
A、实时到账
B、普通到账
C、次日到账
D、隔日到账
答案:ABC
A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B. 对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C. 登记特约商户身份基本信息
D. 核实特约商户有效身份证件。
A. 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 配备必要的管理人员和技术人员
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 应当建立专门的反洗钱部门
A. 正确
B. 错误
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 当地公安机关
D. 中国人民银行
A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B. 拥有超过 25%权益份额的自然人
C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人
D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
A. 正确
B. 错误
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日