各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。

A. 收单机构

B. 开立账户的金融机构或者发卡银行

C. 办理业务的金融机构

D. 发卡银行

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误

A. 省级

B. 地市级

C. 县级

D. 乡镇级

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 金额特别巨大的网上资金交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的异常POS交易。

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告