APP下载

首页

财会金融

反洗钱题库2022年题库

搜索

反洗钱题库2022年题库

题目内容

(

单选题

)

临时冻结不得超过（）小时。

A、36

B、24

C、48

D、12

答案：C

反洗钱题库2022年题库

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

点击查看题目

无须留存、归档的客户信息档案，应及时退还客户，并取得客户收妥证明；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。

点击查看题目

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

点击查看题目

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

点击查看题目

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

点击查看题目

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

点击查看题目

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

点击查看题目

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

点击查看题目

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

点击查看题目

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库2022年题库

临时冻结不得超过（）小时。

A、36

B、24

C、48

D、12

答案：C

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

点击查看答案

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

点击查看答案

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

类似热门题库

遵义市第七届职工技能大赛理论题库(品评与勾调部分)定稿