根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权

B. 转托管

C. 代办股份确认

D. 交易密码挂失

E. 开通网上交易

A. 正确

B. 错误

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 正确

B. 错误

A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C. 减少了对反洗钱制度设计的需求

D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

A. 正确

B. 错误

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪