A. 省、市(地)辖内农村中小金融机构屡屡发生同质同类案件,县(市,含)以下机构年度内发生案件1次以上的。
B. 对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索及时报告、制止、整改、纠正、处理,或故意包庇隐瞒的。
C. 发生案件后,不采取积极措施挽回影响和损失,或隐瞒事实真相,隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的。
D. 案件引发支付风险或群体性事件,造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重的。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
A. 风险管理委员会
B. 风险管理部门
C. 审批部门
D. 业务部门
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
A. 事实清楚、证据确凿
B. 责任明确、处理适当
C. 手续完备、程序合法
D. 权责对等、逐级追究
A. 1%
B. 2%
C. 5%
D. 10%
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正常类
B. 关注类
C. 次级类
D. 可疑类
A. 60天
B. 90天
C. 120天
D. 150天