在美国留学的意大利人、美国人在中国发生的交易、通过美国银行进行的美元清算交易、韩国企业涉及朝鲜相关交易中有美国人参与等行为均有可能触发美国一级制裁。

A. 正确

B. 错误

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

A. 正确

B. 错误

对于拟准入为代理行客户的，总行国际金融部评估意见为同意准入，且内控合规监督部合规意见为审核通过的，即完成准入；

A. 正确

B. 错误

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，本行应当在大额交易发生之日起10个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

某分行研发上线新产品，进行洗钱风险评估时，评估固有风险为中低风险，控制有效性为较有效，则该产品的剩余风险应为中低风险。

A. 正确

B. 错误

不得办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务，避免参与存在美国二级制裁风险的活动。

A. 正确

B. 错误

客户风险评估的信息资料、等级结果等应严格保密，非依法律规定和反洗钱主管部门同意，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，洗钱风险为高风险的境外客户可以办理一次性外币兑换业务。

A. 正确

B. 错误

法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构地域、客户、产品业务、渠道四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

A. 正确

B. 错误

二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。

A. 正确

B. 错误