A. 极高风险客户:每6个月一次
B. 高风险客户:每12个月一次
C. 中风险客户:每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户:每48个月一次
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 由较低风险级别向上调整的,需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的,需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年(含)以上
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 规则为本
D. 实质重于形式