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反洗钱竞赛案例题
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反洗钱竞赛案例题(判断题)

题数量:73 题
2021-11-30 23:45:30

反洗钱竞赛案例题(案例单选)

题数量:92 题
2021-11-30 23:57:22

反洗钱竞赛案例题(多选题)

题数量:25 题
2021-11-30 23:57:54
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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务,根据规定,涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。
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某客户至我行办理一笔来自阿联酋的预收货款业务,经核实,该客户非我行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”客户,如该客户承诺在( )天内补齐运输单据及报关单,同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险,经办行可在审核和筛查合同、发票后,先行为该客户进行挂账处理,待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后,再为客户入账。
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已在我行开户的个人客户陈某,欲再次开户,根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定,网点需对其开展加强型尽职调查。调查分析客户的()信息,是识别客户身份的方法之一。
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2020年9月某县支行根据业务需要和内部操作规程,拟在网点管理部配备一名专职反洗钱岗位人员,2019年8月入行的应届大学毕业生周某通过系统内部招聘,成功入选,于2020年10月办理工作调动。
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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡,在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。
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2021年5月2日,我行对公客户B公司向其在华夏银行开立的活期账户转账50万元,由于3个工作日内反洗钱平台一直未产生系统预警,网点选择手工录入相关信息建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
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某对公客户出现以下()情形,应在识别或重新识别的基础上,开展加强型尽职调查:
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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折,应对李某和其女儿进行身份初次识别。
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某客户真实命中我国政府发布制裁名单,业务经办行应拒绝办理业务,撤销交易,并报告一级分行合规部门。
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客户蒋某交易频繁,产生系统可疑交易预警,以下处理方式正确的是()
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反洗钱竞赛案例题(判断题)

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题数量:92 题
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某客户办理涉及委内瑞拉、苏丹的跨境业务,根据规定,涉及该两国业务参照综合性制裁管理要求执行。
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某客户至我行办理一笔来自阿联酋的预收货款业务,经核实,该客户非我行阿联酋预收预付汇款业务“白名单”客户,如该客户承诺在( )天内补齐运输单据及报关单,同意我行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险,经办行可在审核和筛查合同、发票后,先行为该客户进行挂账处理,待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后,再为客户入账。
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已在我行开户的个人客户陈某,欲再次开户,根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的规定,网点需对其开展加强型尽职调查。调查分析客户的()信息,是识别客户身份的方法之一。
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2020年9月某县支行根据业务需要和内部操作规程,拟在网点管理部配备一名专职反洗钱岗位人员,2019年8月入行的应届大学毕业生周某通过系统内部招聘,成功入选,于2020年10月办理工作调动。
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某美国籍个人客户来华旅游期间到我行申请开立借记卡,在对其进行加强型尽职调查后可予以办理。
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2021年5月2日,我行对公客户B公司向其在华夏银行开立的活期账户转账50万元,由于3个工作日内反洗钱平台一直未产生系统预警,网点选择手工录入相关信息建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
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某对公客户出现以下()情形,应在识别或重新识别的基础上,开展加强型尽职调查:
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个人客户李某为其8岁的女儿代理开立存折,应对李某和其女儿进行身份初次识别。
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某客户真实命中我国政府发布制裁名单,业务经办行应拒绝办理业务,撤销交易,并报告一级分行合规部门。
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客户蒋某交易频繁,产生系统可疑交易预警,以下处理方式正确的是()
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