A. 正确

B. 错误

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

B. 　合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人。

C. 　信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

D. 　基金的受益所有人是指拥有超过20%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A. 　二十国集团(G20)

B. 　金砖国家(BRICS)

C. 　经济合作与发展组织(OECD)

D. 　七国集团(G7)

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D. 　金融诈骗犯罪

A. 　用非对称加密算法解决拜占庭将军共识问题

B. 　提出非对称加密,解决了安全传递信息问题,保证价值可以在网络上传播

C. 　解决了共识算法防止账本篡改问题,从而使得价值记载不再依赖于第三方(如银行)

D. 　比特币可以逃脱政府监管,从此暗网、网络犯罪等可以不受政府监管地进行各种交易

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　私钥转移给托管服务商

B. 　私钥仍然由客户自己保存

C. 　私钥仍然由客户和托管服务商共管

D. 　私钥、公钥都由托管服务商管理

A. 　充足性

B. 　多样性

C. 　专业性

D. 　稳定性

A. 中国人民银行

B. 　中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定

C. 　国务院

D. 　保监会