金融机构应当按照中国人民银行的要求挑剔残缺污损人民币、不得对外支付残缺污损人民币，不得对外支付伪、变造人民币。现金清分是实现以上要求的有效措施。

金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）

A. 《反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

对反假货币信息系统运行后假币收缴、解缴的业务流程表述正确的有（ ）。

A. 银行业金融机构应在假币收缴时，按照冠字号码分类填写假币收缴凭证，并将假币收缴凭证的有关信息传至本机构报送行；

B. 每月，银行业金融机构报送行向当地人民银行分支机构发送收缴的假币信息电子比对文件；

C. 人民银行分支机构根据银行业金融机构报送的假币信息电子比对文件进行比对，筛选出可能的新型假币并告知银行业金融机构；

D. 银行业金融机构携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务，银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时应将人民银行筛选出的新型假币单独提交。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

下列可以作为监护关系证明的有( ）

A. 户口簿

B. 出生医学证明

C. 法院/民政部门证明

D. 村委/社区证明

第五套人民币 2005 年版公告发行时间是（ ）。

A. 2005 年 9 月 1 日；

B. 2005 年 8 月 31 日；

C. 2005 年 10 月 1 日；

D. 2005 年 12 月 1 日。

透光观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时，可见安全线中（ ）。

A. 印刷有黑色文字100

B. 印刷有正反交替排列的黑色文字100

C. 正向排列的镂空文字100

D. 正反交替排列的镂空文字100

个人周周赚的转存方式系统内是默认转存且不可修改

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（ ）罚款。

A. 1000元以上5万元以下；

B. 1000元以下；

C. 1000元以上10万元以下；

D. 2000元以上5万元以下。