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运营题库银行上岗考试
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运营题库银行上岗考试(银行)

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( )是风险预警的主体,并对所有风险预警工作负全责。

A. 省联社

B. 市级机构

C. 法人行社

D. 营业网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9430-c011-e70794e47800.html
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对因存款人本人行动不便,无法至柜面办理业务的情况,营业机构可通过与客户约定采取上门服务方式办理,也可在风险可控的情况下,由当事人提供本人有效客户身份证件和( )的前提下,由当事人委托代理人代为办理。

A. 授权委托书

B. 清晰表达本人真实委托代理意愿

C. 公证书

D. 代理人有效省份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9818-c011-e70794e47811.html
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柜员不能为本人办理业务,可以代理客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-e638-c011-e70794e47807.html
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电子现金业务是指发卡机构根据持卡人的要求将现金或账户存款转至芯片内储存,交易时直接从芯片内扣款的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-fda8-c011-e70794e47811.html
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参数管理系统上线后,参数变更采用线下提交变更申请的方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-de68-c011-e70794e47807.html
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营业机构在办理大额业务时需要授权,在授权之后需要进行相应层级的业务审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-f9c0-c011-e70794e47803.html
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开办保管箱业务的机构,应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系,按照反洗钱相关规定,( )客户信息。

A. 识别

B. 核对

C. 登记

D. 留存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-cae0-c011-e70794e47815.html
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存款单位支取定期存款时,须出具( )和提供( ),开户机构审核无误后为其办理支取手续,同时收回证实书。

A. 单位定期存款证实书

B. 预留印鉴

C. 法人身份证

D. 经办人身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-c6f8-c011-e70794e4780f.html
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特殊人群的界定、变更、指纹采集由( )自行完成。

A. 省联社

B. 市级机构

C. 法人行社

D. 营业网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-9430-c011-e70794e47804.html
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( )应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A. 开户网点

B. 企业

C. 法人行社清算中心

D. 法人行社运管部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-a7b8-c011-e70794e47820.html
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对因存款人本人行动不便,无法至柜面办理业务的情况,营业机构可通过与客户约定采取上门服务方式办理,也可在风险可控的情况下,由当事人提供本人有效客户身份证件和( )的前提下,由当事人委托代理人代为办理。

A. 授权委托书

B. 清晰表达本人真实委托代理意愿

C. 公证书

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A. 识别

B. 核对

C. 登记

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存款单位支取定期存款时,须出具( )和提供( ),开户机构审核无误后为其办理支取手续,同时收回证实书。

A. 单位定期存款证实书

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( )应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

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D. 法人行社运管部

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