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更新版信贷试题试题2多选(更新版信贷试题试题2多选)

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在对客户进行初步识别是,两看一听包括()

A. 看外在

B. 看举动

C. 听需求

D. 听要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-2fa8-c044-ce3414c8e90c.html
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《民法典》第二百三十三条规定,物权受到侵害的,权利人可以通过( )等途径解决。

A. 和解

B. 调解

C. 仲裁

D. 诉讼

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3b60-c044-ce3414c8e91b.html
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《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,借款人及家庭成员工作情况:根据实际情况在( )当中选择。

A. 很好

B. 较好

C. 一般

D. 较差

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e909.html
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农金员有以下情形之一的,应强制退出。

A. 本人品行不端,存在黄赌毒等违法或犯罪行为的;

B. 本人或家庭成员参与民间借贷,恶意逃废银行债务,侵占客户资金的

C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的

D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3390-c044-ce3414c8e90c.html
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,低风险类业务包括( )等价值确定且保值性较强的质物全额质押的业务。

A. 存单

B. 凭证式国债

C. 金融债

D. 黄金

E. 银行承兑汇票

F. 出口信用证下单证相符应收款项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e915.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定:以下关于授信额度的表述,正确的有( )。

A. 家庭净资产的70%以内

B. 原则上加工型工商户授信额度不超过家庭年净收入的2倍

C. 原则上商贸型工商户授信额度不超过家庭年净收入的3倍

D. 原则上种养殖农户授信额度不超过家庭年净收入的3-4倍

E. 贷款金额为项目投入资金总额的50%以内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e912.html
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当客户(),应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

A. 涉及可疑交易报告

B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划

C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的

D. 客户身份证件到期更换新证件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e914.html
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下列征信用户管理措施正确的是

A. 人户统一、专人专用

B. 及时停用和启用用户

C. 实施用户密码动态管理

D. 创建公共账户或者类公共账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4ee8-c044-ce3414c8e910.html
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《个体工商户贷款管理办法》规定:个体工商户中长期贷款实行定期结息,还本方式包括每( )一次。

A. 季

B. 月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4b00-c044-ce3414c8e90b.html
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出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e913.html
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在对客户进行初步识别是,两看一听包括()

A. 看外在

B. 看举动

C. 听需求

D. 听要求

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《民法典》第二百三十三条规定,物权受到侵害的,权利人可以通过( )等途径解决。

A. 和解

B. 调解

C. 仲裁

D. 诉讼

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《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定,借款人及家庭成员工作情况:根据实际情况在( )当中选择。

A. 很好

B. 较好

C. 一般

D. 较差

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农金员有以下情形之一的,应强制退出。

A. 本人品行不端,存在黄赌毒等违法或犯罪行为的;

B. 本人或家庭成员参与民间借贷,恶意逃废银行债务,侵占客户资金的

C. 代理业务在一定时期内增长明显迟缓的

D. 本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的

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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》,低风险类业务包括( )等价值确定且保值性较强的质物全额质押的业务。

A. 存单

B. 凭证式国债

C. 金融债

D. 黄金

E. 银行承兑汇票

F. 出口信用证下单证相符应收款项

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《“家庭亲情贷”管理办法》规定:以下关于授信额度的表述,正确的有( )。

A. 家庭净资产的70%以内

B. 原则上加工型工商户授信额度不超过家庭年净收入的2倍

C. 原则上商贸型工商户授信额度不超过家庭年净收入的3倍

D. 原则上种养殖农户授信额度不超过家庭年净收入的3-4倍

E. 贷款金额为项目投入资金总额的50%以内

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A. 涉及可疑交易报告

B. 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划

C. 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的

D. 客户身份证件到期更换新证件。

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B. 及时停用和启用用户

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《个体工商户贷款管理办法》规定:个体工商户中长期贷款实行定期结息,还本方式包括每( )一次。

A. 季

B. 月

C. 半年

D. 一年

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出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。()

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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