APP下载
首页
>
比武竞赛
>
反洗钱业务知识竞赛题库
搜索
反洗钱业务知识竞赛题库
题库章节

反洗钱业务知识竞赛题库(单选题)

题数量:100 题
2022-06-22 09:37:39

反洗钱业务知识竞赛题库(多选题)

题数量:100 题
2022-06-22 09:37:49

反洗钱业务知识竞赛题库(判断题)

题数量:95 题
2022-06-22 09:37:59
跳转答题
33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
点击查看题目
53.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。
点击查看题目
8.客户身份资料,( )计起至少保存5年。
点击查看题目
20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
点击查看题目
13.下列关于依托第三方身份识别的表述中正确的有( )
点击查看题目
29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。
点击查看题目
36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:
点击查看题目
27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
点击查看题目
79.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
点击查看题目
10.从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
点击查看题目
反洗钱业务知识竞赛题库
首页
>
比武竞赛
>
反洗钱业务知识竞赛题库
章节

反洗钱业务知识竞赛题库(单选题)

题数量:100 题
2022-06-22 09:37:39

反洗钱业务知识竞赛题库(多选题)

题数量:100 题
2022-06-22 09:37:49

反洗钱业务知识竞赛题库(判断题)

题数量:95 题
2022-06-22 09:37:59
跳转答题
使用试题通APP扫码答题
题目
33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
查看题目
53.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。
查看题目
8.客户身份资料,( )计起至少保存5年。
查看题目
20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
查看题目
13.下列关于依托第三方身份识别的表述中正确的有( )
查看题目
29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。
查看题目
36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:
查看题目
27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
查看题目
79.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
查看题目
10.从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。( )
查看题目
试题通小程序
试题通app下载