86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

A. 　明示

B. 　暗示

C. 　帮助

D. 　发现

84.我国反洗钱信息中心是( )。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

50.各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在( )等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任

A. 　非法查询、下载、出售反洗钱信息

B. 　非法泄露客户洗钱风险等级

C. 　非法泄露可疑交易

D. 　非法泄露反洗钱调查

48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。

A. 　资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

B. 　客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构

C. 　金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构

D. 　只需冻结,无需报告

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 正确

B. 错误

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

A. 　埃格蒙特集团

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

A. 　相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。

B. 　中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。

C. 　法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。

D. 　执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。

49.中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。

A. 正确

B. 错误

44.( ),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

A. 　恐怖洗钱

B. 　恐怖活动

C. 　恐怖融资

D. 　恐怖组织