39、涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a7-0110-c045-f1f0330f7b15.html
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310、客户咨询业务时,大堂经理应该()。
A. 认真倾听
B. 与客户沟通交流、解答问题时尽量简洁、准确、清晰。
C. 当不能准确回答客户提出的问题时,要向客户表示歉意,并立即联系可以解决问题的同事或上级主管,请求支持和帮助;现
场不能解答的,要记录下来并向客户承诺再次答复时间。
D. 当网点无法办理客户所要办理的业务时,应直接拒绝客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1000-5208-c045-f1f0330f7b0e.html
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43、实行异地守库,要定期对所接入的各业务库入侵报警、视频监控、门禁控制等技术防范系统及前端安全防范进行检测维护,确保其时刻处于正常运行状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-11a6-fd28-c045-f1f0330f7b1c.html
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72、银星速汇业务原则上必须本人前来办理。因特殊原因无法亲自到银行办理的,可委托他人代办。客户须提供______用于代理业务审核和办理。
A. 收款人本人和代办人的真实有效身份证件
B. 授权书
C. 外汇局要求的其他证明材料
D. 以上都要
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-d900-c045-f1f0330f7b1b.html
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35、违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项()的比例。
A. 风险暴露
B. 风险敞口
C. 风险头寸
D. 风险限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0f6d-60d8-c045-f1f0330f7b14.html
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155、05级柜员对状态为【已关联】的减免进行修改和删除()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b7b0-c045-f1f0330f7b3e.html
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23、员工必须熟悉()等应急电话号码。
A. 公安报警、火警等电话
B. 联防单位电话号码
C. 保卫部门人员电话号码
D. 当地公安分局或派出所电话号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1088-94d8-c045-f1f0330f7b24.html
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203、金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以()以上()以下罚款。
A. 2000;20000
B. 1000;30000
C. 3000;30000
D. 2000;30000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-0ecd-e4b8-c045-f1f0330f7b0f.html
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30、银行本票不允许跨网点进行签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e203-1123-b3c8-c045-f1f0330f7b07.html
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370、关于着装描述正确的是()
A. 工服整洁、未有破损、污渍
B. 西服要系扣
C. 袖子挽起
D. 一、四季度可着艳色大衣
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