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柜员上岗资格考试
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柜员上岗资格考试(一)

题数量:568 题
2022-08-24 13:56:34
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客户购买可转让定期存单,需签署《宁波通商银行存单转让服务协议》,并提交《可转让定期存单购买申请书》至网点柜面
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金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。
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境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不进行国际收支统计申报
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银行审核后留存的印鉴卡,在印鉴卡保管人员现场陪同下,可以交给企业或银行内部人。
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份
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未经( )批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用一印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。
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个人开户业务需要本人携有效身份证件进行实名制开户,并且有合理的开户理由
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支票的提示付款期限自出票日次日起几日内有效
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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作,切实遵循反洗钱合规性要求,严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作,防范洗钱风险。
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客户购买可转让定期存单,需签署《宁波通商银行存单转让服务协议》,并提交《可转让定期存单购买申请书》至网点柜面
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金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。
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境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款暂不进行国际收支统计申报
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银行审核后留存的印鉴卡,在印鉴卡保管人员现场陪同下,可以交给企业或银行内部人。
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份
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未经( )批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用一印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。
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个人开户业务需要本人携有效身份证件进行实名制开户,并且有合理的开户理由
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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作,切实遵循反洗钱合规性要求,严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作,防范洗钱风险。
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