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反洗钱制裁管理单选
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反洗钱制裁管理单选(单选1)

题数量:35 题
2022-09-03 12:57:26

反洗钱制裁管理单选(判断)

题数量:35 题
2022-09-03 13:53:38

反洗钱制裁管理单选(多选)

题数量:30 题
2022-09-03 13:54:27
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如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。
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农业银行境内外机构及其员工(无论身处何处),因其所在区域不同,应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。
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报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )。
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客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期限的,应开展( ),按业务审批要求进行客户信息变更审批。
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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。
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《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当( )。
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制裁名单监测系统筛查范围包括( )。
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相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起或者自被冻结财产解冻之日起至少留存( )年。
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客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
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农业银行境内外机构及其员工(无论身处何处),因其所在区域不同,应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。
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客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期限的,应开展( ),按业务审批要求进行客户信息变更审批。
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《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行包括纽约分行在内的所有境内外机构。
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《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当( )。
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制裁名单监测系统筛查范围包括( )。
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相关机构应对涉及制裁业务管理相关资料自生成之日起或者自被冻结财产解冻之日起至少留存( )年。
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客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的,需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
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