判定公司受益所有人的基本方法是（ ）。

A. 直接或间接拥有超过15%公司股权或表决权的自然人

B. 直接或间接拥有超过20%公司股权或表决权的自然人

C. 直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人

D. 直接或间接拥有超过35%公司股权或表决权的自然人

客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期限的，应开展（ ），按业务审批要求进行客户信息变更审批。

A. 重新识别

B. 持续识别

C. 加强型尽职调查

D. 初次识别

在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

A. 经营农林牧业渔产业的非公司制农民专业合作组织

B. 个体工商户

C. 个人独资企业

D. 不具备法人资格的专业服务机构

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）。

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提高客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

某网点客户经理按照人行要求，开展受益所有人识别工作：江西金X科技有限公司，成立于2012年10月，注册资本90000万元，法人代表周自X，股东周自X，持股比例91%；何云X，持股比例9%，请确定该公司受益所有人。（ ）

A. 周自X

B. 何云X

C. 周自X、何云X

D. 以上都不是

对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

A. 6个月

B. 12个月

C. 18个月

D. 24个月

以下哪些交易达到大额交易报告标准（ ）。

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存

B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）的境内款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转

D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）的款项划转

每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

如客户为外国政要，银行为其开立账户应当经（ ）合规管理委员会的批准。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行高层