A. 正确
B. 错误
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度,限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访,确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,无需定期回访
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 正确
B. 错误
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
A. A类
B. B类
C. C类
D. D类
A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B. 中石油公司向中国人民银行账户转账1000万
C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
A. 正确
B. 错误
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户