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反洗钱反洗钱反洗钱(反洗钱)

题数量:706 题
2022-09-07 19:57:17
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可被处罚50万元以下。
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段,对监控名单实施全天候实时监测。
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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地人民银行和银保监分局报备。
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以下()是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
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自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定:向存款人提供( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
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客户洗钱风险分类管理目标不包括:( )。
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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是:( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可被处罚50万元以下。
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段,对监控名单实施全天候实时监测。
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金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地人民银行和银保监分局报备。
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以下()是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
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自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定:向存款人提供( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
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客户洗钱风险分类管理目标不包括:( )。
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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是:( )
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
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