8、发证机关所在地区代码:客户为香港、澳门、台湾地区居民或外国公民时,发证机关所在地的地区代码统一在BoEing系统中输入( )。(1.0分)

A. 1100

B. 6530

C. 1000

D. 9999

495、银行非基本存款账户的开立必须以基本存款账户的开立为前提,必须凭基本存款账户编号或基本存款账户开户许可证办理开户手续,但临时机构和注册验资需要开立的临时存款账户除外。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

403、贷款账户按还款账户的对账周期对账,无还款账户的按年对账。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

387、账户无论余额大小、明细发生额多少,本行都要进行对账。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

407、自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。(1.0分)
正确错误

A. 正确

B. 错误

166、离行式自助设备的日常巡检,由支行、营业网点负责,至少( )巡检一次。(1.0分)

A. 　每周

B. 　每旬

C. 　每月

D. 　每季

122、客户开办自助服务终端转账业务需与银行签约,借记卡、准贷记卡、单位结算卡签约账户日累计转账限额为( )万元。(1.0分)

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

116、对公非活期存款销户时,超过( )万元的大额销户需电话核实并将查证信息书写于证实书背面,并需内勤行长签字审批。(1.0分)

A. 30

B. 50

C. 100

D. 200

231、个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:( )。(1.0分)

A. 　惩戒账户关联账户

B. 　涉案账户关联账户

C. 　开户6个月未动账账户

D. 　异常交易账户

280、客户存在以下( )可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。(1.0分)

A. 　客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 　已上报可疑交易报告的