试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
银行审计贷款业务技能题库
试题通
搜索
银行审计贷款业务技能题库
银行审计贷款业务技能题库
章节

银行审计贷款业务技能题库(单选题)

题数量:200
去答题
章节

银行审计贷款业务技能题库(多选题)

题数量:200
去答题
章节

银行审计贷款业务技能题库(是非题)

题数量:170
去答题
试题通
银行审计贷款业务技能题库
试题通
金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600b.html
查看题目
银行业消费者权益保护工作原则有( )。***

A. 预防为先

B. 疏散为主

C. 依法维权

D. 协调处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7e20-c07f-52a228da600f.html
查看题目
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6007.html
查看题目
参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6018.html
查看题目
在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6009.html
查看题目
商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。***

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da601a.html
查看题目
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是( )。***

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d108-c07f-52a228da6015.html
查看题目
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600f.html
查看题目
审计工作底稿实行二级复核,由主审人(不设主审的,由审计组长指定的组员)实施,并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6008.html
查看题目
网银客户分层功能可根据客户等级实现不同层次收费标准。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6015.html
查看题目

银行审计贷款业务技能题库

首页
>
财会金融
>
银行审计贷款业务技能题库

银行审计贷款业务技能题库

手机预览
试题通
银行审计贷款业务技能题库
章节

银行审计贷款业务技能题库(单选题)

题数量:200
去答题
章节

银行审计贷款业务技能题库(多选题)

题数量:200
去答题
章节

银行审计贷款业务技能题库(是非题)

题数量:170
去答题
试题通
试题通
银行审计贷款业务技能题库

相关题目

金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600b.html
查看题目
银行业消费者权益保护工作原则有( )。***

A. 预防为先

B. 疏散为主

C. 依法维权

D. 协调处置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7e20-c07f-52a228da600f.html
查看题目
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6007.html
查看题目
参与民事法律行为的行为人都应具有完全的民事行为能力。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6018.html
查看题目
在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6009.html
查看题目
商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。***

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da601a.html
查看题目
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是( )。***

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d108-c07f-52a228da6015.html
查看题目
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600f.html
查看题目
审计工作底稿实行二级复核,由主审人(不设主审的,由审计组长指定的组员)实施,并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da6008.html
查看题目
网银客户分层功能可根据客户等级实现不同层次收费标准。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6015.html
查看题目
试题通小程序
试题通app下载