金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 对

B. 错

《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》所称金融账户，包括各种（ ）。

A. 银行账户

B. 非银行支付账户

C. 证券账户

D. 为从事金融交易设立的其他账户

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 对

B. 错

各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。

A. 对

B. 错

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 对

B. 错

金融机构特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关国家安全机关检察机关的相关规定执行。

A. 中国人民银行

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 对

B. 错

我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：( )

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度

C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告。

A. 对

B. 错