APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱题库2022年题库
搜索
反洗钱题库2022年题库
题库章节

反洗钱题库2022年题库(题库反洗钱)

题数量:1,087 题
2022-09-21 13:19:17
跳转答题
使用试题通APP扫码答题
微信扫码或长按识别进入答题
下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?( )
点击查看题目
有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》:()
点击查看题目
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
点击查看题目
风险为本,简单地说,是根据风险配置反洗钱资源。
点击查看题目
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。
点击查看题目
当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
点击查看题目
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
点击查看题目
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
点击查看题目
临时冻结不得超过()小时。
点击查看题目
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,应当依法给予行政处分。
点击查看题目
反洗钱题库2022年题库
首页
>
财会金融
>
反洗钱题库2022年题库
章节

反洗钱题库2022年题库(题库反洗钱)

题数量:1,087 题
2022-09-21 13:19:17
跳转答题
使用试题通APP扫码答题
题目
下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?( )
查看题目
有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》:()
查看题目
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
查看题目
风险为本,简单地说,是根据风险配置反洗钱资源。
查看题目
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。
查看题目
当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
查看题目
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
查看题目
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
查看题目
临时冻结不得超过()小时。
查看题目
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员如果泄漏因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,应当依法给予行政处分。
查看题目
试题通小程序
试题通app下载