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客户身份识别的基本原则有哪些( )?

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7860-c07f-52a228da6006.html
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反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6021.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5538-c07f-52a228da6006.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8090-c07f-52a228da6018.html
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加强柜面客户信息的查询管理,严格按照存款、贷款等查询的规定审核(),防止客户信息泄露。

A. 查询人是否符合查询条件

B. 身份证件是否本人且真实有效

C. 查询范围是否合规

D. 查询时间是否适当

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-6ca8-c07f-52a228da6019.html
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-64d8-c07f-52a228da6009.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da6003.html
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金融机构对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4c68-c07f-52a228da6015.html
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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()身份识别措施,并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9fd0-c07f-52a228da6018.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于哪类金融机构()。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行

B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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A. 3

B. 5

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B. 身份证件是否本人且真实有效

C. 查询范围是否合规

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A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

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A. 正确

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B. 证券公司、期货公司、基金公司

C. 信托公司、金融资产管理公司

D. 贷款公司

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