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2022反洗钱业务能力测试试题(2022反洗钱业务能力测试试题)

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2022反洗钱业务能力测试试题(反假货币2022年试题)

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2022反洗钱业务能力测试试题
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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601d.html
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( )可以收缴假币

A. 商业银行

B. 信用社

C. 证券公司

D. 收费站

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346504.html
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346513.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346511.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息,可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6013.html
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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346520.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346518.html
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A. 商业银行

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C. 证券公司

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A. 持有人姓名或交款单位

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C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

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A. 对

B. 错

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