2022年末星级柜员题库-试题通

2022年末星级柜员题库

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

A. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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下列说法正确的有（）。

A. 柜员输入密码时应进行有效遮挡，防止被内部人员剽窃

B. 柜员营业中途离岗，钱、章、凭证应放在监控范围内

C. 非系统内重要单证，如代理保险发票等，可不纳入表外科目核算

D. 柜员必须严格执行“一日三碰库”

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代收代付业务，是银行利用自身的结算便利，接受客户的委托代为办理指定款项的收付事宜的业务。（）

A. 正确

B. 错误

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抵债资产抵贷的，被抵贷款从抵债交易日起停止计息。（）

A. 正确

B. 错误

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对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人（），但法律另有规定的除外。

A. 查询、冻结

B. 冻结、扣划

C. 查询、冻结、扣划

D. 查询、扣划

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日。（）

A. 正确

B. 错误

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对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，应在激活后获取账户持有人的声明文件。（）

A. 正确

B. 错误

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居住在境内的16周岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。（）

A. 正确

B. 错误

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查库时，查库人可指派他人核点库存重要物品和物件，自己在一旁监督。（）

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

A. 48小时

B. 24小时

C. 3天

D. 1周

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