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柜面业务操作知识

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

柜面收缴假币时,对假外币纸币和各种假硬币,应当面以专用封装袋加封,封口处加盖“假币”印章,假币封装袋上标明（）等内容。

A. 币种、券别

B. 冠字号码

C. 面额、张（枚）数

D. 收缴人和复核人名章

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对于已投入使用的现金机具，应定期请厂商进行维护，至少每（）进行一次鉴别功能抽样检测，检测率不得低于同类现金机具总量的（）。

A. 月；10%

B. 季度；20%

C. 半年；10%

D. 年；20%

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各分行误收或者误付假币的，应当在（）内向当地人民银行报告并解缴假币实物。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 1个工作日

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关于假币检查频率,以下说法正确的是（）。

A. 营业机构、分行库管员每日盘查支行、分行假币

B. 营业机构会计经理应于每月上缴分行或解缴人行前至少盘查一次本机构库存假币

C. 分行金库经理（未设置金库的，应由现金管理岗人员）每周至少盘查一次分行库存假币

D. 分行运营管理部负责人应于每月解缴人行前至少盘查一次分行库存假币。

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关于柜面收缴假币的处理流程,以下说法错误的是（）。

A. 应由两名具备货币鉴别能力的人员共同确认后与被收缴人当面收缴,被收缴人不能接触假币

B. 对假人民币纸币或假外币纸币,应当面加盖“假币”印章

C. 经办柜员应在第二代货币发行管理系统反假子系统（以下简称“反假子系统”）中登记收缴假币的信息并填制《假币收缴凭证》一式两联

D. 《假币收缴凭证》在备注栏注明被收缴人联系电话，并经被收缴人签字确认,如被收缴人拒绝签字或拒绝提供联系电话的，经办柜员应在《假币收缴凭证》备注栏注明

解析：C、假外币纸币应以专用袋加封,封口处加盖“假币”印章，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码（如有）、收缴人、复核人名章等细项。

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如被收缴人对我行做出的有关收缴具体行为有异议，可自收缴之日起60天内向当地人民银行申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

A. 正确

B. 错误

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以下可以鉴定货币真伪的单位是（）。

A. 公安机关

B. 当地人民银行

C. 人民银行授权的当地鉴定机构

D. 银行业协会

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在收缴假币过程中发现（）情形之一的,应当立即报告当地人民银行和公安部门。

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地人民银行、公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

解析：《中信银行现金出纳业务制度（2.0版,2015年）》同时规定“第六十二条在收缴假币过程中，一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即报告当地公安部门。”

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关于假币鉴定,以下说法错误的是（）。

A. 被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证》直接或通过我行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请

B. 对盖有“假币”印章的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交还我行后，我行应按照面额兑换完整券退还被收缴人，并收回被收缴人的《假币收缴凭证》第二联。盖有“假币”印章的人民币划销“假币”印章并加盖我行柜面业务专用章后,按流通人民币处理

C. 对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交还我行后，我行应退还被收缴人，并收回《假币收缴凭证》第二联。

D. 对收缴的各种硬币和外币纸币,经鉴定为假币的,我行应将假币入库

解析：B、盖有“假币”印章的人民币应按不宜流通人民币处理，各分行应在反假子系统中进行相应登记，在《假币收缴凭证》上注明经鉴定为真币，并将《货币真伪鉴定书》与《假币收缴凭证》第一联、第二联一并专夹保管。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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