解析:《支付结算办法》
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
解析:《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范(试行)》的通知(苏信联发〔2018〕169号 )
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
A. 拒绝建立业务关系
B. 采取必要的限制措施或者拒绝交易
C. 终止已经建立的业务关系
D. 无需提交可疑交易报告
解析:32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 未成年人申请开户的。
解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)
解析:通银保监转〔2021〕85号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法
A. 50,20
B. 20,10
C. 10,5
D. 100,50
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 前手
B. 后手
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》