以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )。

A. 以防为主

B. 打防结合

C. 密切协作

D. 积极主动

任务提交至集中作业中心后，如上传影像资料缺失，业务审核岗将退回该笔任务。网点受理柜员可点击作业监控( )，查看待处理任务列表。

A. 待处理任务

B. 已处理任务

C. 未处理任务

D. 未完成任务

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。( )

企业开立银行结算账户，可发生付款业务的时间为( )。

A. 开户当日

B. 开户后3天

C. 开户后3个工作日

D. 开户次日

反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施，避免和减少风险。( )

按照会计结算专业等级管理的相关规定，下列属于会计结算人员专业等级标准的是( )。

A. 中级理财

B. 中级会计

C. 中级经济

D. 中级审计

第五套人民币2005年版100元纸币增加和调整的公众防伪特征是( )。

A. 胶印对印图案

B. 磁性号码

C. 凹印手感线

D. 白水印

2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的竖号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色，后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。( )

中国人民银行公开发行的2015年、2016年、2017年贺岁普通纪念币上均有( )图案。

A. 宫灯

B. 花卉

C. 生肖

D. 干支纪年