15、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告.
A. 客户直接报告
B. 客户通过金融机构报告
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行报告
D. 人民银行向上级行报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-e358-c0f5-18fb755e8801.html
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12、《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。
A. 2006年10月17日
B. 2006年10月30日
C. 2006年10月31日
D. 2007年1月1日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-df70-c0f5-18fb755e8803.html
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5、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份。( )
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-f2f8-c0f5-18fb755e8803.html
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30.FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A. 反洗钱与反恐怖融资建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-ef10-c0f5-18fb755e8803.html
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4、金融机构反洗钱工作的核心义务的重中之重是可疑交易报告(对)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8803.html
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9、洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。(错)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8808.html
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2、对于高风险客户,机构不可以拒绝提供服务乃至终止业务(错)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8801.html
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2、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A. 身份证地址
B. 经常居住地
C. 户口簿地址 D临时居住地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-d7a0-c0f5-18fb755e8801.html
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8、金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )。
A. 实名账户;
B. 匿名账户;
C. 真名账户;
D. 假名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-f6e0-c0f5-18fb755e8802.html
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5、涉黑案件中,一般会涉及到腐败洗钱、虚构交易洗钱和转账洗钱(对)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f03c-1b21-fac8-c0f5-18fb755e8804.html
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